以案说法

出版时间：2008-9  出版社：中国金融出版社  作者：闫力 编  页数：203  字数：214000  

内容概要

《以案说法:中国人民银行分支机构执法案例分析》选取了人民银行在履行职责过程中经常发生的行政、民事及刑事典型案例，总结行政执法过程中容易出现的问题及应对措施，通过对案例的分析、评述，对分支机构各部门的执法行为提供法律风险及业务风险提示，力图对人民银行分支机构依法行政工作有一定的指导与借鉴意义。
近年来，随着我们国家经济和社会的不断发展，广大人民群众的法律意识和法制观念普遍提高。中国人民银行作为中华人民共和国的中央银行，如何依法行政，如何依法履行《中华人民共和国中国人民银行法》赋予的重要职责，是我们每一个中央银行干部必须认真思考的问题，尤其是那些处在依法行政工作第一线的人民银行各分支机构的同志。近年来，人民银行及其分支机构高度重视依法行政工作，并在规范行政执法行为、完善行政执法程序、提高行政执法质量等方面做了一些有益的探索和思考，积累了一定的实践经验。作为地处振兴东北老工业基地前沿的中国人民银行沈阳分行，近期组织人员编写了《以案说法——中国人民银行分支机构执法案例分析》一书。

书籍目录

行政执法类
 案例一 法定存款准备金透支行政处罚案
 案例二 准备金账户余额不足行政处罚案
 案例三 支农再贷款挤占挪用行政处罚案
 案例四 违法同业拆借行政处罚案
 案例五 证券公司行政清算 案
 案例六 瞒报金融统计资料行政处罚案
 案例七 屡次迟报金融统计资料行政处罚案
 案例八 拒报金融统计资料行政处罚案
 案例九 在金融统计检查中拒绝提供情况和虚报金融统计资料行政处罚案
 案例十 个人信用报告出现错误引发国家赔偿申请
 案例十一 公民个人信用信息失真引发行政复议、诉讼案
 案例十二 个人征信管理行政处罚案
 案例十三 反洗钱检查可疑交易未报行政处罚案
 案例十四 未报可疑交易行政处罚案
 案例十五 现金管理处罚行政复议案
 案例十六 未按照规定保存客户资料行政处罚案
 案例十七 反洗钱行政处罚案
 案例十八 甲公司诉乙公司偿付空头支票行政处罚案
 案例十九 开立账户许可 案
 案例二十 一般账户违法支现行政处罚案
 案例二十一 虚假资料开户行政处罚案
 案例二十二 账户许可办理期限争议案
 案例二十三 反假人民币行政处罚案
 案例二十四 金融机构营业窗口违法操作使盖章假币进入流通领域案
 案例二十五 非法使用人民币图样行政处罚案
 案例二十六 暗访式检查商业银行违规处理假币案
 案例二十七 金融机构对外支付残缺、污损人民币行政处罚案
 案例二十八 国库经收处拒收现金缴税案
 案例二十九 拒绝查询国库库款案
 案例三十 行政处罚申请强制执行案
 案例三十一 违反个人外汇管理办法行政处罚案
 案例三十二 ××证券有限责任公司擅自以外汇存单作质押案
 案例三十三 出口收汇逾期未核销行政处罚案
民事类
 案例一 买卖合同主体资格纠纷案
 案例二 买卖合同产品质量纠纷案
 案例三 劳务派遣用工拖欠工资及工伤赔偿案
 案例四 因加班及社会保险问题引发劳动争议案
 案例五 公务车辆交通事故 案
 案例六 私用单位机动车造成交通事故损害赔偿案
 案例七 中国人民银行某县支行违法提供担保案
 案例八 乙肝病毒携带者诉人民银行某中支行员招录歧视案
刑事类
 案例一 侵吞国库资金案
 案例二 原人民银行某支行行长职务犯罪案